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京汉实业出资集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

admin 2019-05-17 255人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示

  本次股东大会举行期间,无添加、否决或修正提案状况。

  本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过决议。

  二、会议招集状况

  京汉实业出资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日经过中国证监会指定媒体宣布《京汉实业出资集团股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

  三、会议举行的状况

  1、会议举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月13日(星期一)下午14:50;

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年5月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:公司会议室。

  3、会议举行及表决方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种。

  4、招集人:公司董事会。

  5、主持人:公司董事曹进先生。

  6、股权登记日:2019年5月6日。

  7、本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规矩。

  四、会议的到会状况

  参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共7人、代表股份数406,862,506股、占公司有表决权股份总额的52.6659%。

  其间:到会现场会议的股东(代理人)2人,代表有表决权的股份数405,933,100股,占公司有表决权股份总额的52.5456%;参加网络投票的股东(代理人)共有5人,代表股份数929,406股,占公司有表决权股份总额的0.1203%。

  公司部分董事、监事、高档管理人员;公司延聘见证律师参加了本次会议。

  五、提案审议和表决状况

  本次股东会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法对各项方案进行了仔细审议并表决,详细表决成果如下:

  1、审议《关于延伸公司非公开发行A股股票股东大会决议有用期的方案》

  审议本项方案时,相关股东陈辉先生逃避表决(陈辉先生在本次股东大会举行前十二个月内曾任公司非公开发行项目施行主体湖北金环绿色纤维有限公司的股东襄阳益新股权出资中心(有限合伙)的合伙人)。依据《深圳证券交易所股票上市规矩》的规矩,陈辉先生构成相关方,陈辉先生持有表决权股份数量9,458股。

  (1)表决状况:

  赞同406,838,406股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的99.9941%;对立24,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0059%;放弃0股, 占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0%。其间:

  到会本次会议中小出资者表决状况:赞同905,306股,占到会会议中小股东所持股份的97.4069%;对立24,100股,占到会会议中小股东所持股份的2.5931%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  (2)表决成果:赞同股数到到达会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上,表决经过。

  2、审议《关于提请股东大会延伸授权董事会处理本次非公开发行A股股票详细事宜有用期的方案》

  审议本项方案时,相关股东陈辉先生逃避表决(陈辉先生在本次股东大会举行前十二个月内曾任公司非公开发行项目施行主体湖北金环绿色纤维有限公司的股东襄阳益新股权出资中心(有限合伙)的合伙人)。依据《深圳证券交易所股票上市规矩》的规矩,陈辉先生构成相关方,陈辉先生持有表决权股份数量9,458股。

  (1)表决状况:

  赞同406,838,406股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的99.9941%;对立24,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股京汉实业出资集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告份总数的0.0059%;放弃0股, 占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0%。其间:

  到会本次会议中小出资者表决状况:赞同905,306股,占到会会议中小股东所持股份的97.4069%;对立24,100股,占到会会议中小股东所持股份的2.5931%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  (2)表决成果:赞同股数到到达会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上,表决经过。

  3、审议《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店供为无名山增高一米给担保的方案》

  (1)表决状况:

  赞同406,862,506股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0%;放弃0股, 占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0%。其间:

  到会本次会议中小出资者表决状况:赞同929,406股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  (2)表决成果:经过。

  六、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:北京市中伦律师事务所。

  2、律师名字:魏海涛律师、胡冬阳律师。

  3京汉实业出资集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告、结论性定见:综上所述,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规矩》的相关规矩,到会会议人员的资历、招集人资历合法有用,会议的表决程序、表决成果合法有用。

 京汉实业出资集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告 七、备检文件

  1、本次股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所关于本公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书。

  京汉实业出资集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月13日

(责任编辑:DF513)

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